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Compliance · EU, UN, OFAC and UK sanctions lists
Prüfen Sie Personen, Unternehmen und Schiffe aus Claude heraus gegen die Sanktionslisten der EU, der UN, des US-OFAC und des Vereinigten Königreichs.
Gleicht einen Namen unscharf mit der offiziellen konsolidierten Finanzsanktionsliste der EU, der Konsolidierten Liste des UN-Sicherheitsrats, der SDN- und der Consolidated-Liste des US-OFAC und der UK Sanctions List ab, die zum Zeitpunkt der Anfrage direkt beim jeweiligen Herausgeber heruntergeladen werden. Der Abgleich berücksichtigt Aliasnamen, Wortreihenfolge, Akzente, kyrillische und griechische Schrift sowie Transliterationsvarianten und ordnet Namensvettern nach Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit. Jedes Ergebnis ist ein Kandidat zur manuellen Prüfung, mit Score, Liste, Programm, Listungsdatum, Kennungen und einem Link zum offiziellen Eintrag sowie dem Veröffentlichungsdatum jeder geprüften Liste.
Was Sie fragen können
Werkzeuge und Preise
| Werkzeug | Funktion | Pro Aufruf |
|---|---|---|
| sanctions_screen | Einen Namen (optional mit Geburtsdatum, Land, Typ) gegen alle vier Quellen prüfen; liefert bewertete mögliche Treffer | 0,02 € |
| sanctions_get_entry | Vollständiger Datensatz eines Listeneintrags: alle Aliasnamen, Kennungen, Programm und offizieller Link | 0,02 € |
| sanctions_list_info | Welche Listen geprüft werden, ihre Herausgeber und aktuellen Veröffentlichungsdaten | 0,005 € |
Berechnet wird nur, wenn der Aufruf erfolgreich ist. Das Auflisten der Werkzeuge ist kostenlos.
So verbinden Sie
FAQ
Nein. Die Ergebnisse sind mögliche Treffer zur manuellen Prüfung. Bestätigen oder verwerfen Sie jeden anhand des offiziellen Eintrags (Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Kennungen), bevor Sie handeln. Der Connector ist ein Prüfhilfsmittel, keine Rechtsberatung.
Direkt von den Herausgebern: den Financial Sanctions Files der Europäischen Kommission, dem UN-Sicherheitsrat, dem OFAC Sanctions List Service des US-Finanzministeriums und dem britischen FCDO. Es wird kein Drittanbieter-Aggregator verwendet.
Jeder Aufruf lädt die aktuellen Dateien herunter, die Ergebnisse spiegeln also wider, was die Herausgeber in diesem Moment bereitstellen. Jedes Ergebnis nennt das Veröffentlichungsdatum jeder geprüften Liste.
Die übrigen Listen werden trotzdem geprüft, und das Ergebnis gibt klar an, welche Liste nicht geprüft werden konnte, damit Sie wissen, dass die Prüfung unvollständig war.
Nein. Namen werden während des Aufrufs im Arbeitsspeicher abgeglichen und nie protokolliert, zwischengespeichert oder gespeichert.
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