OpenJack › Conectores › Control de sanciones
Cumplimiento normativo · EU, UN, OFAC and UK sanctions lists
Comprueba personas, empresas y buques en las listas de sanciones de la UE, la ONU, la OFAC de EE. UU. y el Reino Unido desde Claude.
Hace coincidencia aproximada de un nombre con la lista consolidada oficial de sanciones financieras de la UE, la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, las listas SDN y Consolidated de la OFAC de EE. UU. y la UK Sanctions List, descargadas de cada emisor en el momento de la consulta. La coincidencia tiene en cuenta alias, orden de las palabras, acentos, escritura cirílica y griega y variantes de romanización, y ordena los homónimos por fecha de nacimiento y nacionalidad. Cada resultado es un candidato para revisión humana con puntuación, lista, programa, fecha de inclusión, identificadores y un enlace a la entrada oficial, además de la fecha de publicación de cada lista comprobada.
Qué puedes preguntar
Herramientas y precios
| Herramienta | Qué hace | Por llamada |
|---|---|---|
| sanctions_screen | Comprueba un nombre (con fecha de nacimiento, país y tipo opcionales) en las cuatro fuentes; devuelve coincidencias candidatas puntuadas | 0,02 € |
| sanctions_get_entry | Registro completo de una entrada de la lista: todos los alias, identificadores, programa y enlace oficial | 0,02 € |
| sanctions_list_info | Qué listas se comprueban, sus emisores y sus fechas de publicación actuales | 0,005 € |
Solo se cobra cuando la llamada se completa con éxito. Listar las herramientas es gratis.
Cómo conectarlo
FAQ
No. Los resultados son coincidencias candidatas para revisión humana. Confirma o descarta cada una con la entrada oficial (fecha de nacimiento, nacionalidad, identificadores) antes de actuar. El conector es una ayuda para el control, no asesoramiento jurídico.
Directamente de los emisores: los Financial Sanctions Files de la Comisión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU, el OFAC Sanctions List Service del Tesoro de EE. UU. y el FCDO del Reino Unido. No se utiliza ningún agregador de terceros.
Cada llamada descarga los archivos vigentes, así que los resultados reflejan lo que ofrecen los emisores en ese momento. Cada resultado indica la fecha de publicación de cada lista comprobada.
Las demás listas se siguen comprobando y el resultado indica claramente qué lista no se pudo comprobar, para que sepas que el control quedó incompleto.
No. Los nombres se comparan en memoria durante la llamada y nunca se registran, se almacenan en caché ni se guardan.
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