OpenJack › Connecteurs › Filtrage des sanctions
Conformité · EU, UN, OFAC and UK sanctions lists
Filtrez personnes, entreprises et navires sur les listes de sanctions de l'UE, de l'ONU, de l'OFAC américain et du Royaume-Uni depuis Claude.
Effectue une correspondance approximative d'un nom avec la liste consolidée officielle des sanctions financières de l'UE, la Liste récapitulative du Conseil de sécurité de l'ONU, les listes SDN et Consolidated de l'OFAC américain et la UK Sanctions List, téléchargées auprès de chaque éditeur au moment de la demande. La correspondance gère les alias, l'ordre des mots, les accents, les écritures cyrillique et grecque et les variantes de romanisation, et classe les homonymes selon la date de naissance et la nationalité. Chaque résultat est un candidat à vérifier manuellement, avec un score, la liste, le programme, la date d'inscription, les identifiants et un lien vers l'entrée officielle, ainsi que la date de publication de chaque liste consultée.
Ce que vous pouvez demander
Outils et tarifs
| Outil | Fonction | Par appel |
|---|---|---|
| sanctions_screen | Filtre un nom (avec date de naissance, pays et type facultatifs) sur les quatre sources ; renvoie des correspondances candidates notées | 0,02 € |
| sanctions_get_entry | Fiche complète d'une entrée de liste : tous les alias, identifiants, programme et lien officiel | 0,02 € |
| sanctions_list_info | Listes consultées, leurs éditeurs et leurs dates de publication actuelles | 0,005 € |
Facturé uniquement si l'appel aboutit. La liste des outils est gratuite.
Comment se connecter
FAQ
Non. Les résultats sont des correspondances candidates à vérifier manuellement. Confirmez ou écartez chacune d'elles à l'aide de l'entrée officielle (date de naissance, nationalité, identifiants) avant d'agir. Le connecteur est une aide au filtrage, pas un conseil juridique.
Directement des éditeurs : les Financial Sanctions Files de la Commission européenne, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'OFAC Sanctions List Service du Trésor américain et le FCDO britannique. Aucun agrégateur tiers n'est utilisé.
Chaque appel télécharge les fichiers en vigueur ; les résultats reflètent donc ce que les éditeurs diffusent à ce moment-là. Chaque résultat indique la date de publication de chaque liste consultée.
Les autres listes sont tout de même consultées et le résultat indique clairement quelle liste n'a pas pu l'être, afin que vous sachiez que le contrôle est incomplet.
Non. Les noms sont comparés en mémoire pendant l'appel et ne sont jamais journalisés, mis en cache ni stockés.
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