OpenJack › Conectores › Verificação de Sanções
Conformidade · EU, UN, OFAC and UK sanctions lists
Verifique pessoas, empresas e navios nas listas de sanções da UE, da ONU, do OFAC dos EUA e do Reino Unido a partir do Claude.
Faz correspondência aproximada de um nome com a lista consolidada oficial de sanções financeiras da UE, a Lista Consolidada do Conselho de Segurança da ONU, as listas SDN e Consolidated do OFAC dos EUA e a UK Sanctions List, descarregadas de cada entidade publicadora no momento do pedido. A correspondência trata pseudónimos, ordem das palavras, acentos, alfabetos cirílico e grego e variantes de romanização, e ordena os homónimos pela data de nascimento e nacionalidade. Cada resultado é um candidato para revisão humana, com pontuação, lista, programa, data de inclusão, identificadores e ligação para a entrada oficial, além da data de publicação de cada lista verificada.
O que pode perguntar
Ferramentas e preços
| Ferramenta | O que faz | Por chamada |
|---|---|---|
| sanctions_screen | Verifica um nome (com data de nascimento, país e tipo opcionais) nas quatro fontes; devolve correspondências candidatas pontuadas | 0,02 € |
| sanctions_get_entry | Registo completo de uma entrada da lista: todos os pseudónimos, identificadores, programa e ligação oficial | 0,02 € |
| sanctions_list_info | Que listas são verificadas, as respetivas entidades publicadoras e datas de publicação atuais | 0,005 € |
Só é cobrado quando a chamada é bem-sucedida. Listar as ferramentas é gratuito.
Como ligar
FAQ
Não. Os resultados são correspondências candidatas para revisão humana. Confirme ou descarte cada uma com base na entrada oficial (data de nascimento, nacionalidade, identificadores) antes de agir. O conector é um auxiliar de verificação, não aconselhamento jurídico.
Diretamente das entidades publicadoras: os Financial Sanctions Files da Comissão Europeia, o Conselho de Segurança da ONU, o OFAC Sanctions List Service do Tesouro dos EUA e o FCDO do Reino Unido. Não é utilizado nenhum agregador de terceiros.
Cada chamada descarrega os ficheiros atuais, por isso os resultados refletem o que as entidades publicadoras disponibilizam nesse momento. Cada resultado indica a data de publicação de cada lista verificada.
As restantes listas continuam a ser verificadas e o resultado indica claramente que lista não pôde ser verificada, para que saiba que a verificação ficou incompleta.
Não. Os nomes são comparados em memória durante a chamada e nunca são registados, guardados em cache ou armazenados.
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